Paaiškinta: kas yra Karnatakos IMA sukčiai?
Tai, kas buvo žinoma kaip IMA sukčiavimas, privati įmonė I Monetary Advisory Group sukūrė ponzi schemą, siūlančią investuotojams svajonių grąžą nuo 36 iki 64 procentų investicijų. Įmonės investicinės schemos buvo laikomos atitinkančiomis islamo šariato principus.
IMA ir jos įkūrėjas Mohammedas Mansooras Khanas per pastaruosius ketverius ar penkerius metus svajojo pritraukti tūkstančius investuotojų. (Failo nuotrauka) Vyresnysis Kongreso vadovas R. Roshanas Baigas, kurį pirmadienio vakarą sulaikė Bengalūro oro uoste SIT, tiriantis IMA grupės ponzi sukčiavimą, politinę krizę Karnatakoje panaudojo kaip kortą, kad apsisaugotų nuo jo arešto šioje byloje.
Tai, kas buvo žinoma kaip IMA sukčiavimas, privati įmonė I Monetary Advisory Group sukūrė ponzi schemą, siūlančią investuotojams svajonių grąžą nuo 36 iki 64 procentų investicijų. Įmonės investicinės schemos buvo laikomos atitinkančiomis islamo šariato principus.
Bendrovė ir jos įkūrėjas Mohammedas Mansooras Khanas per pastaruosius ketverius ar penkerius metus svajojo pritraukti tūkstančius investuotojų, kurių dauguma buvo viduriniosios klasės musulmonai. Įmonės, kuri investavo į aukso luitų prekybą, nekilnojamąjį turtą, sveikatos priežiūrą ir kitus verslus, sėkmė sulaukė ir vietos politikų globos.
Kai kuriuose sluoksniuose įmonė buvo vertinama kaip priemonė žmonėms paversti juodus pinigus į baltuosius.
Maždaug 2018 m. spalio mėn. įmonė pateko į RBI ir kitų agentūrų skaitytuvą, o lėtėjant ekonomikai ji taip pat patyrė problemų. Investuotojai pradėjo skųstis, kad įmonė atsisako mokėjimų. Dėl didelės globos Karnatakoje firma sugebėjo išvengti veiksmų iki šių metų birželio, nepaisant to, kad ji buvo apkaltinta beveik 4000 milijardų rupijų lėšų išsiurbimu įmonės savininkų asmeninei naudai.
Birželio mėnesį Khanas dingo, kai dėl jo buvo baigtas policijos tyrimas. Jis paliko garso pranešimą policijai, kaltindamas tokius politikus kaip Baigas, MLA iš Shivajinagar, dėl įmonės žlugimo. Khanas teigė, kad Baigas iš firmos pasiskolino 400 mln. rupijų ir jos negrąžino. Jis taip pat apkaltino kitus politikus ir pareigūnus kraujuojant IMA išteklius.
IMA sukčiavimas: Mohammedo Mansooro Khano ir Roshan Baigo ryšiai
Buvo žinoma, kad Baigas yra glaudžiai susijęs su Khanu ir IMA grupe, nes IMA finansavo vyriausybinę mokyklą Baigo apygardoje 16 mln. rupijų pagal specialų PPP susitarimo memorandumą, pasirašytą Baigo reikalavimu. Taip pat pranešama, kad Baigas padėjo Khanui išspręsti problemas, su kuriomis įmonė susidūrė praėjusiais metais vyriausybės lygiu.
Pranešama, kad Baigo sūnus taip pat palaiko glaudžius ryšius su IMA. Baigas tvirtino, kad jo ryšiai su IMA apsiriboja mokyklos finansavimu jo apygardoje.
Po to, kai Khanas pabėgo, Karnatakos vyriausiasis ministras H. D. Kumaraswamy įsakė sukurti Specialiųjų tyrimų grupę (SIT), kuri ištirtų IMA sukčiavimą.
Antrame vaizdo įraše, paskelbtame po to, kai buvo įkurta IMA SIT, Khanas tvirtino, kad turi sąrašą žmonių visoje valstijoje, kurie iš jo pasiskolino lėšų.
Taip pat skaitykite | Prikaustytas prie lovos paskutines 30 dienų, noriu grįžti po 24 valandų, sako Mansoor Khan vaizdo įraše
IMA sukčiai: iki šiol areštavo Karnataka SIT
IMA SIT, atliekanti tyrimus pagal 2004 m. Karnatakos indėlininkų investicijų apsaugos įstatymą, bando rasti žmonių, kurie paėmė lėšas iš įmonės, kad grąžintų jas investuotojams. Vykdydama tyrimą, komanda iki šiol areštavo paaukštintą IAS pareigūną BH Vijayshankar, kuris buvo Bangaloro miesto rajono komisaro pavaduotojas, ir LC Nagaraj, komisaro padėjėją, už tai, kad iš IMA ėmė kyšius už penkių milijardų rupijų sumą, kad gautų teigiamų rezultatų. ataskaitas vyriausybei.
Įtariama, kad keli politikai, policininkai ir pareigūnai gavo naudos iš IMA.
Finansų ministerijos vykdymo direktoratas (ED), užregistravęs pinigų plovimo bylą dėl IMA sukčiavimo, šiuo klausimu apklausė Kongreso ministrą Zameerą Ahmedą Khaną.
Tačiau taip pat yra jausmas, kad IMA tyrimas tapo politiniu įrankiu valstybės vyriausybės rankose, kuri jį selektyviai naudoja prieš keletą asmenų.
dj khaled automobiliai
Dalykitės Su Savo Draugais:
